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西门子行贿损失超30亿欧！“尼日利亚之王”与巴拿马公司

2022-03-07

综合报道：小轶

近日，一份被称为“瑞士秘密”（Suisse Secrets）的数据被《南德意志报》曝光，其中涉及瑞士信贷银行多年来为犯罪分子、有争议的政界和企业界人物开设秘密账户的信息。

据悉，数据中包含从1940年代初期到2020年前的1.8万个账户和3万多个账户持有人的信息，涉及账户总金额超过1000亿美元。相关报道《瑞士银行的惊天丑闻！战犯、毒枭、人贩子是座上宾… 记者被封口》（点击阅读）

记者在对这份调查中发现了一个熟悉的名字——爱德华·塞德尔（Eduard Seidel）。然后，这为德国史上最大的经济案件带来了新的线索。

西非“之王”

2007年春天，德国历史上最大的贿赂丑闻轰动全国：西门子公司涉嫌多年来向世界各地的政客和官员行贿以获得丰厚的订单。

调查人员进入该公司位于慕尼黑的总部收集证据；集团首席执行官克劳斯·克莱因费尔德（Klaus Kleinfeld）离职；监事会主席冯必乐（ Heinrich von Pierer ）离职；一名嫌疑人向检察官自首——此人就是爱德华·塞德尔，西门子在尼日利亚分公司的总裁，人称“尼日利亚之王”。

“尼日利亚之王”塞德尔

塞德尔承认多次贿赂尼日利亚官员。

2008年12月，他以“贿赂外国官员”罪被判处缓刑一年监禁，并支付24万欧元罚金。这项极其温和的判决是基于赛德尔的保证：不论是直接还是间接，他从未将钱放入自己的腰包。

而在最近曝光的Suisse Secrets数据中，塞德尔在瑞士信贷共有六个账户。

这些账户在1985年至2005年间开通，部分账户的存在时间正与西门子贿赂案重叠。2006年春天，也就是他向慕尼黑检察署自首的前一年，其中一个账户的资产价值超过5400万瑞士法郎。

在检察署的审讯中，赛德尔表示他只是生活在“正常”的财务环境中。他自己列出的资产包括德国的几处房产、葡萄牙的一处房产、布鲁赫萨尔的一所房子。

他已将这些房产转移给了自己的女儿——并没有提到任何关于瑞士账户的事情。

在2004年离开西门子之前，赛德尔的年薪是30万欧元。

这个金额虽然不少，但绝对无法以此来解释他瑞士银行账户中的巨额资产。

爱德华·赛德尔的律师回应说，他的委托人“坚决否认他从西门子窃取资金或因腐败或犯罪行为而收受资金的指控”。西门子公司方面本身表示，不了解赛德尔的账户情况。

同时，瑞士信贷及其前子公司 Claridien Leu 的行为也引发了质疑。根据1998年生效的瑞士《反洗钱法》，银行发现客户的可疑资金时需要上报。赛德尔是西门子贿赂丑闻中的重要人物，国际媒体都对此案进行了报道，阿尔卑斯山另一侧不可能毫无知晓。

更重要的是，赛德尔从2007年开始出现在国际金融机构共同使用的一个风险客户数据库中，然而直到2016年，赛德尔在银行里仍有约1000万瑞士法郎，而慕尼黑检察署没有得到任何通知。很明显，瑞士信贷没有按要求报告塞德尔的巨额不明资产。

在几年前曝光的另一份机密金融数据文件中，塞德尔也名列其中。他在2008年匿名收购了英属维尔京群岛的一家空壳公司，并于2009 年购买了迪拜的四处房产，其中包括位于传说中的“朱美拉棕榈岛”的别墅。

这数千万资产来自何处自然会引起慕尼黑刑事调查人员的兴趣。因为在当年的西门子贿赂案中，多名海外管理层人员挪用资金用于贿赂的事情已广为人知。

汉斯·约阿希姆·K.（Hans-Joachim K.），德国西门子墨西哥分公司的负责人，西门子贿赂案中涉及的众多海外高管之一。他在任职期间使用多个不同化名，通过巴拿马律师事务所Mossack Fonseca为西门子集团管理着巨额黑钱。后来的内部调查显示，有总额达13亿欧元的可疑款项支出。

几年前的某次文件泄露事件中，人们得以了解一些黑钱操作的细节：汉斯派一名退休员工通过Mossack Fonse律所创建了空壳公司“吉拉德管理公司”，而汉斯是实际控制人。再由西门子下属的一家公司向“吉拉德管理公司”注入资金约200万美元。

几周后，律所为“吉拉德管理公司”在贝伦贝格Berenberg银行苏黎世分行开了一个账户，以”终生积蓄和父母遗产”的名义转入资金——虽然很明显这笔钱来自另一家公司。在瑞士，在开户时故意提供虚假信息可被处以最高5年的监禁。

“Mossack Fonseca”律所随后又以该公司名义开立了两个账户，有超过60万美元汇入各个账户上。最终汉斯的西门子分公司在常规记账之外有大约4000万美元可供支配。这些钱通常由Mossack Fonseca专门的洗钱部门在自己手里的各个银行账户之间流转，然后以新面额汇出，最终流入了“顾问”或其他商业伙伴的口袋。Mossack Fonseca从中收取佣金。

由于慕尼黑检察署长期以来一直在追踪西门子的贿赂网络，被捕人员上至董事会成员。2008年夏天，汉斯可能意识到绞索正在收紧，于是向当局自首。

巴拿马律师事务所Mossack Fonseca

西门子公司与检察署达成了一项非正式协议，该协议包括对Mossack Fonseca黑钱账户的特赦。德国当局允许他们将黑钱账户销户并将资金放回西门子公司的资产负债表，而不是像其他账户一样被冻结。之后群龙无首的墨西哥分公司员工通过Mossack Fonseca编造出数十份与西门子公司的假合同，把约4300万分拆为小数额的资金转回西门子。

当时似乎没有人注意到，退回的资金除了Mossack Fonseca收取的佣金，还有额外约200万美元不知去向。不过作为离职告别，汉斯收到了来自西门子的100万美元遣散费和一份评价颇高的工作证明。

有人怀疑，西门子急于尽快解决麻烦，没有兴趣精确地对账，毕竟贿赂丑闻使西门子在全球总共损失了近30亿欧元。

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