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瑞士银行的惊天丑闻！战犯、毒枭、人贩子是座上宾… 记者被封口

2022-02-28

综合报道：小轶

自1815年瑞士信守中立政策起就被认为是世界上最安全的资本存放地，加上地理区位优势，税制温和及瑞士法郎币值稳定，瑞士成为全球金融资产趋之若鹜的避风港。

近日，《南德意志报》（《Süddeutsche Zeitung》简称SZ）爆出了一份由匿名消息来源的秘密数据文件——“Suisse Secrets”（“瑞士的秘密”）。这些数据属于瑞士主要银行之一的瑞士信贷（Credit Suisse），其中包含从1940年代初期到2020年前的1.8万个账户和3万多个账户持有人的信息，账户总金额超过1000亿瑞郎。

瑞士信贷

而在被透露的这份文件中，专制统治者、战争犯、人口贩、毒贩和其他犯罪嫌疑人均为瑞士信贷客户。

比如，约旦国王阿卜杜拉二世、伊拉克前副总理阿拉维、阿尔及利亚独裁者阿卜杜拉齐兹·布特弗利卡、亚美尼亚前总统阿尔门·萨尔基相、在菲律宾被定罪的人贩子、埃及杀人犯，以及涉嫌参与不正当交易的红衣主教和2008年被判犯有贿赂罪的西门子前经理爱德华·塞德尔……

其实，根据相关监管的规定，银行必须非常谨慎地核查敏感客户（例如国家元首、政府首脑、部长、特工人员或商业行为可疑的企业家等）的资金来源。如果发现来自刑事犯罪或可能服务于此类犯罪的不明资金，应向当局报告。

然而，根据“瑞士的秘密”显示，即使瑞信早就发现客户为犯罪分子或资金来源有问题，但他们依然为这些人开通或保留账户。

瑞信：各国腐败的帮凶

近些年，瑞士已与多个国家交换账户持有人的信息，但“瑞士的秘密”数据中的大量客户来自委内瑞拉、埃及、乌克兰和塔吉克斯坦——这些国家尚没有与瑞士交换数据，他们的许多政治领导人一再被怀疑涉嫌腐败。

委内瑞拉前总理乌戈·查韦斯的保镖，后来成为特勤局的负责人卡洛斯·路易斯·阿奎莱拉·博尔哈斯，在瑞信有七个账户，最高存款金额达到6800万瑞士法郎。

自2015年以来，博尔哈斯一直在安道尔接受腐败调查，据说他在委内瑞拉的国有石油公司PDVSA贿赂案中发挥了决定性作用。在他认罪几个月后，其中四个账户一直处于活跃状态。

今天的委内瑞拉有90%以上的人口生活在贫困之中，医院、超市和药店缺少生活必需品。然而，这个国家实际上拥有世界上最大的石油储量，只是它正遭受着一些人的系统性掠夺。据估计，近年来有数百亿美元非法流出委内瑞拉，而这些钱是委内瑞拉的人民所急需的。

根据跨国民间组织“组织犯罪与贪腐举报计划”（OCCRP）的调查，“瑞士的秘密”数据中共有25个与委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)贿赂丑闻有关的银行账户，这些账户中的金额很多远超2亿欧元。

其中，前能源部副部长纳维斯·维拉洛沃斯也被认为是行贿的关键人物。在2008年瑞信银行的内部审计中，有员工指出维拉洛博斯据说卷入了腐败丑闻。但直到2013年，维拉洛沃斯仍然是该银行的客户，其账户余额大概为950万瑞士法郎。

此外，哈萨克斯坦前总统纳扎尔巴耶夫的两个女儿和女婿就在瑞士信贷银行开立账户，包含数千万的金额，其中大部分在2012年关闭。

然而，他们还有一个公司账户，纳扎尔巴耶夫的女婿拥有访问权，资金超过8.43亿瑞士法郎。哈萨克斯坦同样石油资源丰富而民众深受腐败之苦。不过总统家族不想评论资金的来源。

瑞信的另一位客户是约旦国王阿卜杜拉二世。即使在媒体报道了他的“腐败王国”之后，瑞士信贷仍然为他开设了新账户。其中一个账户时常有余额2.3亿瑞士法郎，他的律师确认了账户和账户余额。但是，该律师也同时声明，有些账户是投资账户，有些资金来自私人资产，例如遗产。没有任何资产来自约旦国家预算或腐败行为。然而，有证据表明，阿卜杜拉二世有些投资是通过空壳公司进行的。